BTW carrouselfraude
Wordt u verdacht van btw carrouselfraude?
Laat u bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Bij Direct-strafrechtadvocaat.nl bent u aan het juiste adres voor de beste btw carrouselfraude advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten streven naar de optimale uitkomst in uw btw carrouselfraude zaak. Onze advocaten bieden strategische verdediging en realistische beoordeling van uw kansen. Vul het contactformulier in voor snel advies van een ervaren strafrechtadvocaat uit uw regio.
Wat is btw carrouselfraude?
BTW-carrouselfraude is een vorm van belastingfraude waarbij criminelen binnen de EU goederen verhandelen via meerdere bedrijven om ten onrechte btw-teruggave te claimen. Dit gebeurt door de btw niet af te dragen, terwijl een ander bedrijf in de keten dezelfde btw terugvraagt, wat leidt tot grote financiële verliezen voor overheden. Deze fraude kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de gebruikte technieken en doelstellingen.
De meest voorkomende vormen van btw carrouselfraude
Enkele voorbeelden van btw carrouselfraude zaken die het meest voorkomen zijn:
- Fictieve levering binnen de EU
- Plofferfraude
- Rondgaande goederen
- Valse facturen
- Fraude met diensten
- Misbruik van btw-vrijstellingen
- Internationale ketens
- Fraude met digitale goederen
- Wisselende identiteiten
- Vervoersfraude
Welke straffen staan op btw carrouselfraude?
BTW-carrouselfraude wordt in Nederland en de EU streng bestraft vanwege de grote financiële schade die het veroorzaakt. De straffen zijn afhankelijk van de omvang van de fraude en de betrokkenheid van de dader. Bij ernstige fraudezaken, zoals georganiseerde btw-carrouselfraude waarbij miljoenen euro’s worden ontdoken, kan de rechter een gevangenisstraf van maximaal 8 jaar opleggen. Dit geldt bijvoorbeeld als er sprake is van een crimineel netwerk of witwassen.
Daarnaast kunnen hoge geldboetes worden opgelegd, tot €87.000 of een percentage van de benadeling, afhankelijk van de ernst van de zaak. In sommige gevallen worden ook taakstraffen opgelegd, bijvoorbeeld bij minder complexe fraudezaken.
Naast strafrechtelijke sancties worden vaak civiele maatregelen genomen, zoals het terugvorderen van ontdoken belastingbedragen, inclusief rente en boetes. Bedrijven en individuen kunnen aansprakelijk worden gesteld en verplicht worden om de onterecht verkregen bedragen terug te betalen. Verder kan een veroordeling leiden tot een strafblad, wat gevolgen heeft voor zakelijke relaties en toekomstige activiteiten.
Direct btw carrouselfraude advocaat
Een goede verdediging is in dit geval van cruciaal belang. Als u het contactformulier op deze pagina invult, zal een gespecialiseerde btw carrouselfraude advocaat binnen 24 uur telefonisch contact met u opnemen en u kosteloos te woord staan.
Direct contact met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat?
Strafrechtadvocaat uit de regio
Onze advocaten zijn gespecialiseerd in strafzaken en staan klaar om u op elk moment van de strafrechtelijke procedure te ondersteunen. Onze toegewijde advocaten zijn werkzaam in heel Nederland, zoals in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Flevoland. Waar u ook woont, bij ons vindt u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat bij u in de buurt!
Kosten
Het uurtarief is afhankelijk van onder andere de spoedeisendheid en de complexiteit van uw zaak. In sommige gevallen is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Het eerste (intake) gesprek met onze advocaat is echter altijd gratis. Pas als u overtuigd bent van de toegevoegde waarde van de betreffende advocaat, worden er afspraken gemaakt over de kosten.
Gesubsidieerde
Rechtsbijstand
U kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel ‘pro deo’ genoemd, indien u over onvoldoende financiële middelen beschikt om de kosten van een advocaat te betalen. Dit is onder meer afhankelijk van uw inkomensgrens. U dient in dat geval alleen een eigen bijdrage te betalen en de rest van de kosten wordt dan door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed.
Veelgestelde vragen btw carrouselfraude advocaat
Wat kost een strafrechtadvocaat?
De meeste strafrechtadvocaten brengen een uurtarief in rekening en dit verschilt per advocaat. Vaak is dit afhankelijk van het aantal jaren werkervaring, de grootte van het kantoor en de expertise van de betreffende drugs advocaat. Bij onze strafrechtadvocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend (intake) gesprek.
Ben ik verplicht een advocaat in te schakelen in een strafzaak?
Indien u verdachte bent in een strafzaak, dan is vertegenwoordiging van een advocaat niet verplicht. Wij raden u echter wel aan een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Deze kan u immers helpen bij het behalen van het optimale resultaat in uw strafzaak. Een advocaat controleert bijvoorbeeld of tijdens de opsporingsfase alles verloopt volgens de regels. Daarnaast bereidt hij of zij met u de rechtszitting voor.
Hoe werkt btw-carrouselfraude?
Bij btw-carrouselfraude worden goederen (zoals elektronica of grondstoffen) verkocht binnen een netwerk van bedrijven in meerdere EU-landen. Een ploffer incasseert btw bij de verkoop, maar draagt deze niet af aan de Belastingdienst en verdwijnt vervolgens. Een ander bedrijf in de keten vraagt btw-teruggave aan, wat leidt tot financiële schade voor overheden.
Wat zijn de straffen voor btw-carrouselfraude?
De straffen voor btw-carrouselfraude zijn:
- Gevangenisstraf: Tot maximaal 8 jaar bij grootschalige fraude.
- Geldboetes: Tot €87.000 of meer, afhankelijk van de omvang.
- Taakstraffen: Bij minder complexe zaken.
- Terugbetaling: Ontvangen btw-teruggaven moeten worden terugbetaald, inclusief rente en boetes.
Hoe wordt btw-carrouselfraude opgespoord?
Btw-carrouselfraude wordt opgespoord door:
- Gegevensanalyse: Automatische systemen signaleren verdachte btw-teruggaven.
- Internationale samenwerking: Landen binnen de EU werken samen via Eurofisc.
- Controle door de Belastingdienst: Regelmatige controles van btw-aangiften en transacties.
- Onderzoeken door FIOD: De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst voert strafrechtelijke onderzoeken uit.
Wat zijn de gevolgen voor bedrijven betrokken bij btw-carrouselfraude?
Bedrijven die betrokken zijn bij btw-carrouselfraude kunnen:
- Strafrechtelijk worden vervolgd, wat kan leiden tot boetes en gevangenisstraffen.
- De btw-teruggave terugbetalen met rente en boetes.
- Een slechte reputatie krijgen, wat leidt tot verlies van zakelijke partners.
- Failliet gaan door juridische en financiële gevolgen.
Wat doet de EU tegen btw-carrouselfraude?
De Europese Unie bestrijdt btw-carrouselfraude door:
- Eurofisc: Een samenwerkingsnetwerk tussen EU-lidstaten om verdachte btw-transacties sneller te detecteren.
- One-stop-shop-systeem (OSS): Maakt btw-afdracht voor grensoverschrijdende handel eenvoudiger en transparanter.
- Automatische gegevensuitwisseling: Landen delen informatie over btw-aangiften en transacties in real-time.
- Gezamenlijke opsporingsacties: Lidstaten en Europol coördineren grensoverschrijdende onderzoeken.
Wat is btw-carrouselfraude?
Btw-carrouselfraude is een vorm van belastingfraude waarbij goederen of diensten binnen de EU worden verhandeld via een netwerk van bedrijven om onterecht btw-teruggave te claimen. Dit gebeurt vaak door bedrijven die btw incasseren maar deze niet afdragen (zogenaamde ploffers). Tegelijkertijd vraagt een ander bedrijf in de keten de btw terug, waardoor overheden inkomsten verliezen.
Welke vormen van btw-carrouselfraude komen het meest voor?
- Fictieve leveringen binnen de EU.
- Plofferfraude.
- Rondgaande goederen (circulaire transacties).
- Valse facturen om niet-bestaande transacties te simuleren.
- Misbruik van btw-vrijstellingen voor intracommunautaire leveringen.
Waarom is btw-carrouselfraude strafbaar?
Btw-carrouselfraude is strafbaar omdat het overheidsgeld onrechtmatig onttrekt, belastinginkomsten verlaagt, en marktverstoringen veroorzaakt. Het wordt beschouwd als een ernstige economische misdaad, vaak in combinatie met andere delicten zoals witwassen of valsheid in geschrifte.
Hoe voorkom ik dat mijn bedrijf betrokken raakt bij btw-carrouselfraude?
- Controleer altijd de betrouwbaarheid van uw zakenpartners.
- Zorg voor duidelijke documentatie van alle transacties.
- Wees alert op onrealistisch lage prijzen of onduidelijke betalingsstructuren.
- Gebruik een btw-nummercheck om te verifiëren of zakenpartners legitiem zijn.
- Raadpleeg een fiscale specialist bij internationale handel.
Wat moet ik doen als ik verdachte activiteiten van btw-carrouselfraude ontdek?
- Meld dit bij de Belastingdienst: Geef zoveel mogelijk details over de transacties en betrokken partijen.
- Neem contact op met een advocaat: Dit is belangrijk als uw bedrijf mogelijk onbedoeld betrokken is. Vul hiervoor het contactformulier in op onze website.
- Werk mee aan het onderzoek: Dit kan strafvermindering opleveren bij onbedoelde betrokkenheid.
Welke sectoren worden het meest getroffen door btw-carrouselfraude?
Btw-carrouselfraude komt vaak voor in sectoren met:
- Hoogwaardige goederen (zoals elektronica, smartphones en computerchips).
- Bulkgoederen (zoals metalen, textiel of brandstoffen).
- Digitale diensten en producten, vanwege de moeilijkheid om fysieke levering te traceren.
Onze ervaren strafrecht advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde Van Advocaten en voldoen aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand.